ਥਾਮਸ ਡੈਨੀਅਲ
ਬਲਾਕਚੈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਲਾਸਟ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨ-ਚੇਨ ਜਾਸੂਸ ZachXBT ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਉੱਦਮ ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਂਡਰਡ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਫੰਡ ਇੱਕ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ Ethereum (ETH) ਪਿਛਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਤਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਪੌਲੀਗੌਨ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਪਡ ਈਥਰ (wETH) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟਰ ਅਤੇ ਬੰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਚੈਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲਹਿਰ ਬਲਾਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਪਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪਤੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੀਪਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਓਵਰ-ਸਮਾਨਤ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ZachXBT ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਬੇਸ, ਜ਼ੈਬਰਾਲੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $311,000 ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਤਾਲਾਬੰਦ (TVL) ਹੈ।
ਜ਼ੈਚਐਕਸਬੀਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਵੀਐਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਤੁਹਾਡੇ-ਗਾਹਕ (KYC) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਬਲਾਕਚੈਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
