ਡੇਵਿਡ ਐਡਵਰਡਜ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਈ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਕਈ ਵਾਲਿਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਬਲਕੋਇਨ ਜਾਰੀਕਰਤਾ, ਟੀਥਰ, ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਮੈਥਿਊ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਚੈਡ ਯਾਰਬਰੋ, ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 2023 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ (IC3) ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 71% ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ $3.9 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
