ਥਾਮਸ ਡੈਨੀਅਲ
FTX ਨੇ Binance ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਚਾਂਗਪੇਂਗ ਝਾਓ, ਜਿਸਨੂੰ CZ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੜ ਖਰੀਦ ਸੌਦੇ ਲਈ $ 1.76 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ FTX ਦਾ ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ. ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਨੇ FTX ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਅਤੇ ਇਸਦੇ US-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 18.4% Binance ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜੋ ਕਿ FTX ਦੇ FTT ਟੋਕਨਾਂ ਅਤੇ Binance ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ BUSD ਅਤੇ BNB ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
FTX ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ FTX ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਜ ਫੰਡ, ਅਲਾਮੇਡਾ ਰਿਸਰਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ "ਬੈਲੈਂਸ-ਸ਼ੀਟ ਦੀਵਾਲੀਆ" ਸਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ CZ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਟਵੀਟਸ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ FTX ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਤਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। FTX ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਈਲਿੰਗ Zhao ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ FTT ਟੋਕਨਾਂ ਵਿੱਚ $529 ਮਿਲੀਅਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਿਨੈਂਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ FTX ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ Binance ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ CEO CZ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ, ਜੋ 25-ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ FTX ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਬਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਦਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਬ੍ਰਿਜ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਂਥਨੀ ਸਕਾਰਮੁਚੀ, ਡਿਜੀਟਲ-ਐਸੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਡਾਟ ਕਾਮ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ FWD.US ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਮੇਡਾ ਰਿਸਰਚ, FTX ਦੀ ਭੈਣ ਕੰਪਨੀ, ਨੇ ਵੇਵਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਸ਼ਾ ਇਵਾਨੋਵ 'ਤੇ $90 ਮਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
