ਥਾਮਸ ਡੈਨੀਅਲ
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ eXch ਤੋਂ €34 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $38 ਮਿਲੀਅਨ) ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਰਵਰੀ 1.5 ਵਿੱਚ $2025 ਬਿਲੀਅਨ ਬਾਈਬਿਟ ਹੈਕ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸ (BKA) ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਆਫਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ (BTC), ਈਥਰ (ETH), ਲਾਈਟਕੋਇਨ (LTC), ਅਤੇ ਡੈਸ਼ (DASH) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ eXch ਦੇ ਸਰਵਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਠ ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਡੋਮੇਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਲੀਅਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਔਫਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, eXch ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (AML) ਉਪਾਵਾਂ ਜਾਂ Know Your Customer (KYC) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਾਲੀਪਣ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ eXch ਨੇ ਲਗਭਗ $1.9 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਾਂਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਾਈਬਿਟ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 401,000 ETH ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5,000 ETH ਨੂੰ eXch ਰਾਹੀਂ ਫਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਨਫਲਿਪ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਜ਼ਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
eXch ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਸਿਸ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ $243 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਫਿਕਸਡਫਲੋਟ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਲਾਕਚੈਨ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ZachXBT ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ।
1 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, eXch ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ API ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਖੁਫੀਆ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਤ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਨ-ਚੇਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਕਰੌਸ ਨੇ ਅਗਿਆਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਸਵੈਪਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਸਮਰੱਥ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
