ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਬਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ, ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ (FIU), ਨਿਸ਼ਾਨਾ Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, ਅਤੇ Bitfinex ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 28 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FIU ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੇਟਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ URL ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

FIU ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Binance ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

The ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ FIU ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ PMLA ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 28 ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ crypto.news ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ FIU IND ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ PML ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ