ਥਾਮਸ ਡੈਨੀਅਲ
An ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਿੱਚ INR 1.8 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $216,000) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਸੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੰਦਰਹਰ ਐਸਆਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਕਰ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਾਲੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਘੁਟਾਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਟਫਾਈਨੈਕਸ ਅਤੇ ਯੂਨੋਕੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ INR 5.5 ਕਰੋੜ ($660,000) ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਬਿਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ "ਬਿਟਕੋਇਨ ਕੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ" ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਦਰਹਰ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਹਰ, ਸੀਸੀਬੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, 30 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਾਲੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਦ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੰਦਰਹਰ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਬੇਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
