ਥਾਮਸ ਡੈਨੀਅਲ
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। DOJ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ, ਐਂਟੋਨ ਵਿਆਚਲਾਵੋਵਿਚ ਤਾਰਾਸੋਵ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਇਵਗੇਨੀਵਿਚ ਓਲੇਨਿਕ, ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਵਿਟਾਲੀਏਵਿਚ ਓਸਟਾਪੇਂਕੋ, ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਮਿਕਸਰਾਂ Blender.io ਅਤੇ Sinbad.io ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ Blender.io ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Sinbad.io, ਇਸਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਪਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਐਸ. ਵਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ" ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਿਕਸਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹੈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
DOJ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਰਾਸੋਵ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਸਤਾਪੇਂਕੋ ਅਤੇ ਓਲੇਨਿਕ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਿਕਸਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਧਿਆਨ
DOJ ਦੁਆਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਧੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਮਿਕਸਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੋਰਨਾਡੋ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਈਥਰਿਅਮ-ਅਧਾਰਤ ਮਿਕਸਰ ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। DOJ ਅਜੇ ਵੀ ਟੋਰਨੇਡੋ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਰੋਮਨ ਸਟੋਰਮ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਸੇਮੇਨੋਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
