ਥਾਮਸ ਡੈਨੀਅਲ
ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ 1.17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸਨੂੰ "ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਾਈਲਜ਼" ਵਜੋਂ ਢਿੱਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ (QFS) ਸਿੱਕੇ ਨਾਮਕ ਜਾਅਲੀ ਟੋਕਨ 'ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ।
QFS ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ QFS ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਂਗ ($1,350) ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਂਗ (ਲਗਭਗ $190) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੌਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਂਗ ($1.17 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੂ-ਸਬੰਧਤ ਬਸਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ "ਬਾਇਕੋਨੋਮਿੰਫਟ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 61,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ £1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 71 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਸੰਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਹੋਏ 2023% ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਸਨ। ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
