ਡੇਵਿਡ ਐਡਵਰਡਜ਼
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ Upbit, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ (FIU) ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (AML) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਮਿਆਰ ਮੇਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਅਪਬਿਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
FIU, ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪਬਿਟ ਦੀ ਅਗਸਤ 2024 ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700,000 ਸੰਭਾਵਿਤ KYC ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ₩100 ਮਿਲੀਅਨ ($68,596) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ SEC ਦੁਆਰਾ Upbit ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪਬਿਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Upbit ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 70% ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਬਦਬੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ FIU ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪਬਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ; ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਪਬਿਟ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ $283 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਐਮਐਲ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Upbit ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
